证券代码：001914 证券简称：招商积余 公告编号：2023-21招商局积余产业运营服务股份有限公司第十届董事会第八次会议决议（通讯表决）公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况招商局积余产业运营服务股份有限公司（以下简称“公司”）董事会2023年5月4日以电子邮件和电话方式发出召开公司第十届董事会第八次会议的通知会议于2023年5月5日以通讯表决方式召开，应参加表决10人，实际参加表决10人，分别为聂黎明、吕斌、陈海照、WONG CAR WHA（袁嘉骅）、王苏望、章松新、陈英革、许遵武、林洪、KAREN LAI（黎明儿）。

本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决形成的决议合法、有效二、董事会审议情况会议审议通过了《关于增补公司第十届董事会董事的议案》（10票同意、0票反对、0票弃权）余志良先生因工作调动原因辞去所担任的公司董事及董事会下设战略委员会委员、审核委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。

根据工作需要，董事会同意提名陈楠林先生为公司第十届董事会董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会届满该议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会时间待定若陈楠林先生当选公司董事，公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事对本次增补董事事项发表了同意的独立意见陈楠林先生个人简历如下：陈楠林，男，中国国籍，1979年8月出生，本科学历现任招商局蛇口工业区控股股份有限公司总经理助理、综合管理部（党委办公室）总经理、党委组织部部长。

曾任招商局地产控股股份有限公司广州管理总部兼广州公司行政与人力资源副总监、华南区域总部行政与人力资源副总监、办公室主任助理、招商局蛇口工业区控股股份有限公司办公室主任助理、党委办公室主任助理、办公室副主任、党委办公室副主任、综合管理部资深行政管理师。

具体情况详见公司同日刊登在巨潮资讯网和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上的《关于董事辞职及增补董事的公告》（公告编号：2023-22）三、备查文件（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；。

（二）经独立董事签字的独立董事意见特此公告招商局积余产业运营服务股份有限公司董 事 会二○二三年五月六日证券代码：001914 证券简称：招商积余 公告编号：2023-22招商局积余产业运营服务股份有限公司关于董事辞职及增补董事的公告。

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏一、关于公司董事辞职的情况招商局积余产业运营服务股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到余志良先生的辞职报告，余志良先生因工作调动原因辞去所担任的公司董事及董事会下设战略委员会委员、审核委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。

余志良先生未持有公司股份根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，余志良先生的辞职报告自送达董事会之日起生效余志良先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会对公司董事会运作和公司正常经营产生影响。

余志良先生自担任公司董事以来，恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对余志良先生在任职期间为公司经营发展和规范治理所做出的贡献表示衷心感谢二、关于公司增补董事的情况2023年5月5日，公司第十届董事会第八次会议审议通过了《关于增补公司第十届董事会董事的议案》（10票同意、0票反对、0票弃权）。

经公司控股股东招商局蛇口工业区控股股份有限公司推荐、公司董事会提名和薪酬委员会审查，董事会同意提名陈楠林先生为公司第十届董事会董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会届满该议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会时间待定。

若陈楠林先生当选公司董事，公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一公司独立董事对本次增补董事事项发表了同意的独立意见陈楠林先生个人简历如下：陈楠林，男，中国国籍，1979年8月出生，本科学历。

现任招商局蛇口工业区控股股份有限公司总经理助理、综合管理部（党委办公室）总经理、党委组织部部长曾任招商局地产控股股份有限公司广州管理总部兼广州公司行政与人力资源副总监、华南区域总部行政与人力资源副总监、办公室主任助理、招商局蛇口工业区控股股份有限公司办公室主任助理、党委办公室主任助理、办公室副主任、党委办公室副主任、综合管理部资深行政管理师。

陈楠林先生未持有公司股票，与公司股东招商局蛇口工业区控股股份有限公司存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系陈楠林先生不存在不得提名为董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形，不是失信被执行人，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

特此公告招商局积余产业运营服务股份有限公司董 事 会二○二三年五月六日