本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏特别提示：1、本次股东大会无否决提案或修改提案的情形2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议一、会议召开和出席情况。

（一）会议召开情况1、会议召开时间：（1）现场会议召开时间：2023年5月16日（星期二）下午14:30（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年5月16日（星期二）上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年5月16日（星期二）9:15-15:00期间的任意时间。

2、股权登记日：2023年5月11日（星期四）3、现场会议召开地点：成都市高新区天府大道中段天府三街19号新希望国际大厦A座16层公司会议室4、会议方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式5、会议召集人：公司董事会

6、会议主持人：公司董事长刘进先生7、会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定（二）会议出席情况1、出席本次股东大会的股东及股东代理人共7人，代表有表决权股份151,576,283股，占上市公司有表决权股份总数的40.9310％。

其中：通过现场投票的股东3人，代表股份121,749,183股，占上市公司有表决权股份总数的32.8766％通过网络投票的股东4人，代表股份29,827,100股，占上市公司有表决权股份总数的8.0544％。

2、参加本次股东大会的中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共3人，代表股份189,100股，占上市公司有表决权股份总数的0.0511％其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司有表决权股份总数的0.0000％。

通过网络投票的中小股东3人，代表股份189,100股，占上市公司有表决权股份总数0.0511％公司部分董事、监事、高级管理人员及北京金杜（成都）律师事务所赵志莘律师、张艳律师列席了本次会议二、提案审议表决情况。

本次股东大会按照会议议程审议了议案，并采用现场记名投票及网络投票相结合的方式进行了表决审议表决结果如下：（一）审议通过了《2022年度董事会工作报告》表决结果：同意151,539,783股，占出席会议所有股东所持股份的99.9759％；反对18,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0123％；弃权17,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0118％。

（二）审议通过了《2022年度监事会工作报告》表决结果：同意151,539,783股，占出席会议所有股东所持股份的99.9759％；反对18,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0123％；弃权17,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0118％。

（三）审议通过了《2022年年度财务决算报告》表决结果：同意151,539,783股，占出席会议所有股东所持股份的99.9759％；反对18,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0123％；弃权17,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0118％。

（四）审议通过了《2022年年度报告全文及摘要》表决结果：同意151,539,783股，占出席会议所有股东所持股份的99.9759％；反对18,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0123％；弃权17,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0118％。

（五）审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》表决结果：同意151,557,683股，占出席会议所有股东所持股份的99.9877％；反对18,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0123％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

其中，中小股东的投票情况为：同意170,500股，占出席会议的中小股东所持股份的90.1639％；反对18,600股，占出席会议的中小股东所持股份的9.8361％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

（六）审议通过了《关于2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》表决结果：同意151,557,683股，占出席会议所有股东所持股份的99.9877％；反对18,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0123％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

其中，中小股东的投票情况为：同意170,500股，占出席会议的中小股东所持股份的90.1639％；反对18,600股，占出席会议的中小股东所持股份的9.8361％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

（七）审议通过了《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》表决结果：同意151,392,183股，占出席会议所有股东所持股份的99.8785％；反对184,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.1215％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

（八）审议通过了《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》表决结果：同意151,392,183股，占出席会议所有股东所持股份的99.8785％；反对184,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.1215％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

（九）审议通过了《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》表决结果：同意151,392,183股，占出席会议所有股东所持股份的99.8785％；反对184,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.1215％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

（十）审议通过了《关于修订〈对外提供财务资助管理制度〉的议案》表决结果：151,392,183股，占出席会议所有股东所持股份的99.8785％；反对184,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.1215％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

（十一）审议通过了《关于修订〈募集资金使用管理制度〉的议案》表决结果：同意151,392,183股，占出席会议所有股东所持股份的99.8785％；反对184,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.1215％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

（十二）审议通过了《未来三年（2023—2025年）股东回报规划》表决结果：同意151,557,683股，占出席会议所有股东所持股份的99.9877％；反对18,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0123％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

其中，中小股东的投票情况为：同意170,500股，占出席会议的中小股东所持股份的90.1639％；反对18,600股，占出席会议的中小股东所持股份的9.8361％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

三、律师出具的法律意见本公司聘请的北京金杜（成都）律师事务所赵志莘律师、张艳律师到会见证并出具了法律意见，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件1、经出席会议董事签字确认的股东大会决议；2、北京金杜（成都）律师事务所出具的《北京金杜（成都）律师事务所关于帝欧家居集团股份有限公司2022年年度股东大会之法律意见书》帝欧家居集团股份有限公司。

董事会2023年5月17日